Информационный блок

• Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Контролирующие органы, подпадающие под действие закона.
• Мораторий на проведение проверок, введенный Законом от 15.12.2009 г. №1759-VI. Перспективы соблюдения моратория контролирующими органами.
• Плановые и внеплановые проверки. Правила проведения и основания для недопуска к проверке. Уведомление о проведении проверки. Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи – неотъемлемое право субъекта хозяйствования.
• Основные нюансы проведения проверок органами госпожнадзора, санэпидемстанции, госнадзортруда, госгорпромнадзора, энергонадзора, органов по вопросам защиты прав потребителей.
• Ответственность за отказ в допуске на проверку. Обжалование результатов проверки.
• Законы Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре», Уголовно-процессуальный кодекс. Проводят ли «силовики» проверки? Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» - надежный щит для предприятий.
• Звонок из правоохранительных органов: проверка или «наезд»? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы органов ГСБЭП, прокуратуры, СБУ? В каких случаях работники предприятия обязаны давать показания (пояснения) правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе? Психологические уловки следователей. Обыск и выемка, осмотр места происшествия.
• Проверки налоговой инспекции: плановые и внеплановые. Последствия недопуска к проведению проверки. Сроки и порядок проведения проверок. Порядок изъятия и возврата документов. Документальное оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Подписание акта с возражениями. Отказ от подписания акта.
• Обжалование решений, принятых по результатам проверки. Административное и судебное обжалование.
• Полномочия представителей налоговой милиции.

Практический блок

• Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций, отработка моделей поведения работников субъекта хозяйствования при:
•  - визите на предприятие представителей контролирующих и правоохранительных органов с целью проведения проверки
• - получении запроса о предоставлении документов и/или информации
• - производстве следственных действий (на примере выемки, допроса)
• - составлении актов и протоколов в отношении субъектов хозяйствования, их должностных лиц
• - других формах взаимоотношений с «силовиками» и контролирующими органами